Compliance &conformité.
Nous vous aidons à répondre aux obligations de la Loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Connaître ses tiers et détecter les signaux faibles n'est plus une option, c'est une obligation.
Nos leviers
Maîtriser le risquede vos tiers.
Cartographie des risques
Nous identifions et hiérarchisons vos zones d'exposition pour bâtir un dispositif de conformité proportionné à vos enjeux.
Screening des tiers
Évaluation et notation de vos partenaires, clients et fournisseurs : capacité financière, réputation, réseaux et liens.
Surveillance continue
Un suivi dans la durée qui vous alerte dès qu'un événement vient modifier le profil de risque d'un tiers.
Détection
Repérer les signauxfaibles, à temps.
Nos analyses croisent données financières, juridiques et réputationnelles pour faire remonter les alertes qui comptent.
- Personnes politiquement exposées (PPE) et bénéficiaires effectifs.
- Sanctions internationales et listes noires.
- Médias négatifs et atteintes à la réputation.
- Réseaux, liens capitalistiques et conflits d'intérêts.
Sécurisez vos relations d'affaires.
Parlons de votre dispositif de conformité et de vos tiers à risque. Nous vous proposons une approche sur mesure.